SoftBank Group Inc.의 이사회 (이하 "SBG")는 중요한 비즈니스 실행 결정과 이사 실행을 감독하기위한 것입니다. 5 명의 외부 이사 (4 명은 독립 이사로 지정됨)를 포함하여 총 9 명의 이사로 구성되며 CEO, 회장 및 CEO가 의장을 맡고 있습니다. 충분한 독립성을 보장하는 것 외에도 각 외부의 이사는 기업 관리에 대한 광범위한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 이사회는 이사회의 토론에 적극적으로 참여하여 관리 결정과 결정을 내립니다.

이사회가 의제에 대한 문제는 "이사회 규정"에 규정되어 있으며 이사회는 (a) 법과 규정에 명시된 문제, (b) 경영진과 관련된 중요한 문제 ((a) 기본 관리 정책 및 사업 계획 등, (b) 특정 금액 또는 그 이상의 투자 및 대출 및 보조금을 부여하고 (c), (c) (c)를 ruble니다. 자회사) 및 (d) 기타 문제. 또한, 특수 이사는 회사 법 제 373 조에 따라 임명 될 것이며, 특별 이사는 "중요한 자산의 처분 및 양도"및 "대량의 차용 자산"에 관한 결의안을 작성하여 신속한 의사 결정을 목적으로 할 것입니다. 기업 활동을보다 유연하게 만들기 위해 이사회, 각위원회, 이사 및 부서장은 기업 활동을보다 유연하게 만들기 위해 이사회가 다루는 문제를 결정할 것입니다.

이사 선거에서 후보자는 이사회에서 이사회에서 선발됩니다. 지명 및 보상위원회의 논의에 따라 이사회의 자발적인 자문 기관인 SBG 조항 및 "이사회 규정"을 기반으로하고 일반 주식 회의 제안으로 제출되었습니다.

또한, SBG 및 비상임 이사 IIJima Akimi, Matsuo Yutaka, Erikawa Keiko, Ken Siegel 및 David Chao는 423 조에 따라 손상에 대한 손상에 대한 책임을 제한하는 계약을 체결하여 최소의 계약에 따른 계약 1에 대한 제한을 제한하는 계약을 체결했습니다. 어느 쪽이든 더 높습니다.

2023 회계 연도 이사회의 특정 고려 사항은 다음과 같습니다.

SBG는 매년 이사회의 효율성 평가를 수행합니다. 가장 최근에 2023 년 12 월부터 2024 년 4 월까지, 제 3 자 조직은 이사회의 문화, 구조 및 운영의 관점에서 모든 CEO, 회장 및 사장, 이사 및 베트맨 토토인과 설문 조사 및 인터뷰를 수행하고 결과에 근거하여 전체 이사회의 효과에 대한 평가가 수행되었습니다.

평가의 결과로, 2022 년과 같이 CEO, 회장 및 CEO 및 이사회 사이에 신뢰와 건전한 검진의 관계가 유지되었으며, 독립 및 다양성 이사회에서 개방 토론이 열렸으며, 이사회의 문화가되었다는 것이 확인되었습니다. 또한 이사회가 최근 몇 년 동안 회사가 한 투자에 대해 효과적으로 모니터링 된 것으로 확인되었습니다.

미래의 우선 순위와 관련하여 이사회는 AGI 혁명의 발전에 대한 통찰력을 심화 시켰으며, 팔 중심의 생태계 창출에 대한 전략적 투자를 반복적으로 논의했으며, "정보 혁명을 통해 사람들을 행복하게 만드는 비전을 실현하는 데 기여해야한다는 것을 확인했습니다.

위의 평가 결과는 2024 년 4 월에 개최 된 이사회 회의에서보고되었으며 회사는 위의 우선 순위와 기타 관리 측면에서 지속적인 개선을 해결하기위한 구체적인 조치를 취할 것임을 확인했습니다.

SBG는 이사회가 다양성을 유지하면서 적극적으로 논의하고 결정을 내리려면 이사회에 참여하는 이사회와 베트맨 토토관이 다양한 관점, 경험 및 높은 수준의 전문 지식을 갖기 위해 중요하다고 생각합니다. 2024 년 6 월 21 일 현재, 이사 및 베트맨 토토인의 기술 매트릭스 (SBG가 기대하는 기술 세트)는 다음과 같습니다.

지명 및 보수위원회는 이사회의 자발적인 자문 기관으로서 지명 및 보수와 관련된 문제에 대해 의도적이며 이사회 및 기타 적절한 승인 기관에 대한 의견을 표명하는 것을 목표로합니다.

지명 및 보상위원회 위원은 이사회에 의해 임명되며,위원회 위원의 대다수는 독립적 인 외부 이사로 독립성과 객관성을 높입니다.

현재 3 명의 이사로 구성되어 있습니다 (IIJima Akimi (회장/독립 외부 감독), Matsuo Yutaka (독립 외부 감독) 및 Son Masayoshi (CEO, 회장, 사장 및 CEO).

지명 및 보상위원회가 논의한 문제는 "지명 및 보상위원회 규정"에 규정되어 있으며 (a) 이사 및 보상위원회가 정의한대로 중요한 임원 및 직원의 선발 및 해고 기준, 그리고 후보자에 대한 송금 정책 및 직원을위한 직원을 정의한 것입니다. 위원회, 개별 보상에 대한 제안 (c) 지명 및 보상위원회가 필요로하는 다른 문제. 또한 후임자에 관한 토론은 지속적으로 수행되고 있습니다.

지명 및 보수위원회는 정기위원회 및 특별위원회로 구성되며, 일반적인 규칙으로 정기위원회는 4 월에 개최되며 특별위원회는 필요에 따라 개최됩니다. 이 회계 연도에 지명 및 보수위원회는 총 2 배로, 모든위원회 위원이 참석했습니다.

투자 및 대출위원회는 유연한 방식으로 회사 활동을 수행하기 위해 이사회에 위임 된 문제에 대한 결정을 내리는 것을 목표로하며, 4 명의 이사 또는 임원 (Masayoshi Son, Yoshimitsu Goto, Kazuko Kimitsu 및 Tim Maki)으로 구성되어 있습니다.

투자 및 대출위원회가 다루는 문제는 투자 및 대출위원회 규칙에 규정되어 있으며 (a) 이사회 규칙의 표준을 충족하지 않는 특정 규모의 특정 규모의 투자 및 대출에 관한 결의안이 이루어질 것입니다. 이사회 규칙, (b) 신규 주식 및 주식 취득 권한의 발행 및 무료 할당 (투자 후 투자 비율을 변경하지 않는 주식 제외), (c) 기업 채권 발행, 해외 사업 확장, (e) 새로운 사업 분야 입력) 및 (c) 기타 문제.

위원회 결의의 대다수는 합의되어야하며, 거부되면 이사회와 협의 될 것입니다. 또한위원회 결의의 모든 결과는 이사회에보고됩니다.

브랜드위원회는 이사회에 위임 된 소프트 뱅크 브랜드와 관련하여 결정을 올바르게 결정하고 문제를 관리하는 것을 목표로하며 5 명의 회원으로 구성되어 있으며, 이사회 (Goto Yoshimitsu, Goto Yoshimitsu의 이사, Goto Yoshimitsu 이사)가 임명 한 이사회 (이사, 경영자)가 임명 한 회장이 임명 한 회장 (이사, Oga ago 님, Oga Natsuk, Oga Natsuk)이 임명했습니다. Takeaki 및 총무 부서 Iida Tatsuya).

브랜드위원회가 다루는 문제는 브랜드위원회 규정에 규정되어 있으며, (a) 소프트 뱅크 브랜드의 사용에 관한 몇 가지 문제, (b) 소프트 뱅크 브랜드의 사용을위한 고려와 관련된 문제 (c) 소프트 뱅크 브랜드의 사용을위한 라이센스와 관련된 일부 문제 (d). 소프트 뱅크 브랜드 관리 및 (c) 소프트 뱅크 브랜드와 관련된 일부 문제.

모든 회원은위원회 결의안의 통과에 동의해야합니다. 또한위원회의 모든 결정은 이사회에보고됩니다.

그룹 위험 및 규정 준수위원회는 회사 및 그룹 회사의 위험 관리 및 규정 준수 프로그램을 감독하고 주요 문제 및 홍보 정책을 계속 논의하기 위해 이사회에 의해 설립되었습니다. 위원회는위원회 (CLO) 팀 마키 (CLO) 팀 마키 (COF), 고토 요시미츠 (Goto Yoshimitsu) 이사 및 경영 책임자 인 Kimiwada Kazuko의 의장이 의장을 맡고있는 이사회가 임명 한 그룹 규정 준수 책임자 (GCO)가 의장을 맡고 있습니다.

그룹 위험 및 규정 준수위원회가 논의한 문제는 그룹 위험 및 규정 준수위원회 관리 규칙에 정의되어 있으며 (a) 기본 정책, 회사 및 그룹 회사의 위험 관리 및 규정 준수 활동에 대한 전반적인 정책, (b) 중요한 문제와 관련된 개별 활동의 상태 및 개별 활동의 상태에 관한 다음에 대해 논의 할 것입니다.

위원회의 승인에는 대부분의 투표가 필요합니다. 위원회에 논의 된 문제와 토론 결과는 이사회의 규정에 따라 이사회에 정기적으로 (적어도 1 년에 한 번)보고됩니다.

지속 가능성위원회는 SBG 및 그룹 회사의 지속 가능성 및 홍보 정책 등과 관련된 문제를 계속 논의하기 위해 이사회에 의해 설립되었습니다. 이위원회는 이사회 (IR 부서 관리자 및 지속 가능성 사업부 Kamitoshi Yotaro 이사), CFO 및 CISO의 이사 및 CISO* Goto Yoshimitsu, Kimiwada Kazuko, Clo 및 GCO Tim Maki의 임원, Clo 및 GCO Tim Maki의 이사, 이사회 (IR 부서 관리자 및 Sustainability Division Direction Kamitoshi Yotaro 이사)가 임명 한 최고 지속 가능성 책임자가 의장을 맡고 있습니다.

지속 가능성위원회가 다루는 문제는 지속 가능성위원회 관리 규정에 규정되어 있으며 회사 및 그룹 회사의 지속 가능성 관련 활동을 촉진하기 위해 (a) 지속 가능성 비전 및 기본 정책의 전반적인 정책 정책, 목표 규정 정책 및 지속 가능성 정책, (C) (d) 이와 관련하여 의장 또는위원회 위원이 필요하다고 간주되는 다른 문제.

위원회가 논의한 문제와 토론 결과 등은 "이사회 규정"을 기반으로 이사회에 적절하게보고됩니다.

베트맨 토토인은 이사회의 의사 결정 및 이사회의 참석을 통해 각 이사회의 감독 의무를 모니터링하고 확인합니다. 또한 이사의 업무 수행을 베트맨 토토하기 위해 이사, 직원, 주요 자회사 베트맨 토토 및 필요에 따라 인터뷰로부터 정기 보고서를받습니다.

베트맨 토토원은 베트맨 토토와 관련된 중요한 문제에 대한 보고서, 토론 또는 해결을 목표로하며, 4 명의 외부 베트맨 토토인 (2 명의 정규 베트맨 토토인과 2 명의 파트 타임 베트맨 토토인)으로 구성되어 있으며, 회장은 Toyama Atsushi입니다. 2015 년 6 월 이후 전임 베트맨 토토를 보장하고 있으며, 지식을 가지고 있으며, 지식을 공예하고, 공인을 공제 한 것으로 보장합니다. 금융 기관 및 위험 관리 책임자의 회계사 또는 대표 임원.

일반적으로 베트맨 토토 및 감독위원회는 한 달에 한 번 개최되어 베트맨 토토 정책 및 베트맨 토토 계획을 수립하고 풀 타임 베트맨 토토 및 감독위원회 구성원이 참석 한 다양한 내부 및 외부 회의에 대해 파트 타임 베트맨 토토 및 감독위원회 구성원에게보고합니다. 또한 이사회는 각 회계 연도의 베트맨 토토 계획의 내용, 임시 베트맨 토토 상태 및 베트맨 토토 결과를 설명합니다. 또한 회계 베트맨 토토관이 매 기간 동안 재임명에 적합한 지 여부를 결정합니다.

베트맨 토토 및 감독위원회 사무실은 모든 베트맨 토토인의 작업을 지원하는 조직으로 설립되었으며, 4 명의 전담 직원이 베트맨 토토 및 대변인 이사회의 지시에 따라 정보, 재무부, 재무 주식, 일반 주주 회의 및 기타 다양한 조사를 수행하는 정보를 수집하고 재무 제표를 수행합니다.

또한, SBG와 각 베트맨 토토인은 423 조, 회사 법 제 1 항, 회사법 1 항, 계약에 따른 피해에 대한 책임에 대한 한도는 법에 의해 설정된 최소 부채 제한에 따른 423 조의 손해에 대한 책임을 제한하는 계약을 체결했다.

2023 회계 연도 베트맨 토토 및 감독위원회의 특정 고려 사항은 다음과 같습니다.

내부 베트맨 토토 사무소는 7 명의 직원으로 구성되며 SBG 부서 및 자회사는 내부 베트맨 토토의 대상이되며, 운영이 법률, 규정, 통합 및 내부 규정 및 내부 규정 및 내부 규제에 따라 법적으로 적절하게 수행되고 있으며, 대본 내부 베트맨 토토를 유지하면서 내부 베트맨 토토를 유지하면서, 그리고 결과를 유지하고, 결과를 유지하고, 결과를 유지하고, 결과를 유지하고 결과를 보장하고 결과를 보장합니다. 이사 및 베트맨 토토 이사회.

미리 의제의 특정 내용을 이해 한 후 이사회를 만나기 위해 이사회 사무국은 외부 이사 및 외부 베트맨 토토인을 포함한 모든 임원에게 이사회 회의 자료를 미리 보내고 필요에 따라 보충 설명을 제공 할 것입니다.

또한 베트맨 토토 및 감독위원회 사무실은 모든 베트맨 토토 자의 작업을 지원하는 조직으로 설립되었으며, 전담 직원은 베트맨 토토인의 지시에 따라 정보를 수집하고 조사합니다.

베트맨 토토인은 베트맨 토토 계획, 분기 별 검토, 베트맨 토토 결과 등에 대한 회계 베트맨 토토인 (Tohmatsu LLC)으로부터 정기적 인 설명을 받고 필요에 따라 정보 및 의견을 교환함으로써 함께 협력합니다.

베트맨 토토인은 베트맨 토토 계획, 각 내부 부서 및 주요 자회사의 내부 베트맨 토토 결과, 필요한 정보 및 의견을 교환함으로써 SBG의 내부 베트맨 토토를 담당하는 내부 베트맨 토토 사무소로부터 정기적 인 설명을 받음으로써 협력하기 위해 노력하고 있습니다.

회계 베트맨 토토관은 내부 베트맨 토토 사무소로부터 베트맨 토토 계획에 대한 설명을 받았으며 필요에 따라 내부 베트맨 토토 결과에 대한 설명을 제공합니다. 내부 베트맨 토토 사무소에는 회계 베트맨 토토관의 결과 및 기타 정보에 대한 설명이 정기적으로 제공됩니다. 또한 두 당사자는 필요에 따라 정보와 의견을 교환하기 위해 함께 노력하고 있습니다.

SBG는 감사원이있는 회사입니다. "거버넌스 시스템"에 언급 된 바와 같이, 우리는 이사회와 감사인 및 감독위원회를 중심으로 기업 지배 구조 시스템을 설립했습니다.

이사회에서 매번 활발한 토론이 열립니다. 또한 9 명의 이사 중 5 명은 외부 이사 (4 명은 독립적 인 외부 이사)이며 다양한 관점을 관리하고 이사의 상호 모니터링 기능을 강화합니다.

베트맨 토토인은 인증 된 공개 회계사 및 변호사의 전문적인 관점에서 이사의 업무 수행을 엄격히 베트맨 토토합니다. 또한, 4 명의 베트맨 토토자를 외부 베트맨 토토인 (그 중 3 명은 독립적 인 외부 베트맨 토토인)으로 만들어서 더 독립적 인 위치에서 베트맨 토토를 보장하고 베트맨 토토 기능을 강화하고 있습니다.

우리는 위의 내용에 따라 기업 거버넌스의 효과를 보장하고 현재 시스템을 선택했다고 결정했습니다.

2023 회계 연도에 대한 SBG 회계 베트맨 토토 상태는 다음과 같습니다.

SBG는 금융 상품 및 교환법에 따라 Tohmatsu LLC와 회계 베트맨 토토 계약을 체결했습니다. 2023 회계 연도에 의무를 수행 한 인증 된 공개 회계사의 이름, 지속적인 베트맨 토토 기간, 베트맨 토토 업무와 관련된 조수의 구성, 베트맨 토토 회사의 선정 정책 및 베트맨 토토 및 감독위원회의 베트맨 토토 회사의 평가.

지정된 유한 책임 직원, 사업 실행 직원 :
Kunimoto Nozomi, Hirano Reito, Masuda Yusuke

18 년

35 인증 된 공개 회계사, 52 명의 기타

베트맨 토토원은 베트맨 토토 및 감독위원회 베트맨 토토 이사회 베트맨 토토 규정에서 회계 베트맨 토토관의 적절한 선택 및 평가를위한 표준을 수립했습니다. 표준에 따라, 우리는 회계 베트맨 토토관이 회계 베트맨 토토관이 올바르게 의무를 수행 할 수 있도록 시스템을 고려하여 회계 베트맨 토토관을 재임명 해야하는지 여부를 결정했습니다. 회계 베트맨 토토관에 대한 독립성 및 회계 베트맨 토토원의 전문 지식이 글로벌 네트워크를 가지고 있는지 여부를 포함 하여이 기간에 적합하다는 것을 결정했습니다. 재임명에 부적절한 것으로 간주되면 다른 회사의 베트맨 토토 성과 등을 고려하여 기준에 따라 후보 회계 베트맨 토토관을 고려할 것입니다.

또한, 베트맨 토토원위원회는 회계 베트맨 토토관이 회사 행위의 각 단락에 명시된 모든 항목에 속하는 항목에 속하는 경우 회계 베트맨 토토관을 재임명할지 여부를 결정하는 정책으로, 베트맨 토토원의 모든 베트맨 토토를 기반으로 한 계약을 기각 할 것입니다. 회계 베트맨 토토관의 자격과 독립성을 침해하는 다른 이유가 발생하여 적절한 베트맨 토토를 받으면 베트맨 토토원은 주주 총회에 회계 베트맨 토토관을 기각하거나 재임명 할 것을 제안 할 것입니다.

SBG에서 비 임금 작업의 내용은 회사 채권이 발행 될 때 편안한 편지를 만드는 작업입니다. 또한, SBG의 통합 자회사의 비청품 운영은 주로 회사 채권이 발행 될 때 편안한 편지를 의뢰하고 있습니다.

SBG에서 비 승인 작업의 내용은 세금 문제에 대한 자문 비용입니다.

적용 가능.

일본 베트맨 토토 협회 (Japan Auditors Association)가 발행 한 회계 베트맨 토토인과의 협력을위한 실질적인 지침에 비추어, 베트맨 토토원위원회는 회계 베트맨 토토의 베트맨 토토 계획의 내용, 회계 베트맨 토토 업무의 성과 및 계산의 기초에 대한 기초에 대한 기초의 기초, 그리고 Comparaph 1에 동의 한 기초를 확인하고 고려했습니다. 회계 베트맨 토토인의 보수 등.